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2019年股東週年大會通告
发布时间:2019-06-09 作者:admin  来源:本站原创

2019年股東週年大會通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SUNCHEONGCREATIVEDEVELOPMENTHOLDINGSLIMITED新昌创展控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1781)2019年股东周年大会通告兹通告新昌创展控股有限公司(「本公司」)2019年股东周年大会(「2019年股东周年大会」)将于2019年6月4日(星期二)上午十一时正假座香港金钟夏悫道18号海富中心1期24楼举行,以处理以下事项:1.省览、考虑及采纳截至2018年12月31日止年度的本公司及其附属公司的经审核综合财务报表以及本公司的董事(「董事」)报告及核数师报告。 2.宣派末期股息及特别股息;3.(a)重选汤应潮先生为执行董事;(b)重选吴笑娟女士为执行董事;(c)重选梁祐泽先生为独立非执行董事;(d)重选袁志平先生为独立非执行董事;(e)重选张锭坚先生为独立非执行董事;(f)授权董事会厘定董事薪酬。

4.重新委任德勤关黄陈方会计师行为本公司核数师并授权董事会(「董事会」)厘定其薪酬。 5.考虑并酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案:「动议:(a)无条件授权董事于有关期间(定义见下文)发行、配发及处置数量不超过本公司于本决议案通过日期之已发行股份总数20%的本公司额外股份(于本决议案通过后倘有任何或全部本公司股份经转换为较大或较小数目之本公司股份,则有关总数将予以调整),此项授权包括授予或于有关期间或其后行使或转换之发售建议、购股权、认股权证或认购本公司股份或将任何证券(包括债券及可转换债权证)转换为本公司股份之权利;及(b)就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案通过当日至下列三者中最早日期之期间:(i)本公司下届股东周年大会结束时;或(ii)按本公司组织章程细则或适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会之期间届满时;或(iii)本决议案所载之权力经由本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或更改之日。 」6.考虑并酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案:「动议:(a)在下文(b)段之限制下,一般性及无条件批准董事可于有关期间(定义见下文)内行使本公司之一切权力,按照所有适用之法例及香港联合交易所有限公司证券上市规则或其他证券交易所之规定及其后之修订本,购回本公司之股份;(b)本公司根据上文(a)段之批准而购回之本公司股份,其数目上限不得超过本公司于本决议案通过日期之已发行股份总数10%(于本决议案通过后倘有任何或全部本公司股份经转换为较大或较小数目之本公司股份,该有关总数将予以调整),而上文之批准亦须受此限制;及(c)就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案通过当日至下列三者中最早日期之期间:(i)本公司下届股东周年大会结束时;或(ii)按本公司组织章程细则或适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会之期间届满时;或(iii)本决议案所载之权力经由本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或更改之日。 」7.考虑并酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案:「动议待本通告所载第5及6项决议案获通过后,扩大授予董事依据本通告内第5项决议案行使本公司发行、配发及处置额外股份之一般授权。 基于扩大权力而增发之新股数目,乃依据本通告内第6项决议案授出之权力而购回或同意购回之本公司股份数目,惟该等本公司股份数目不得超过本公司于本决议案通过日期之已发行股份总数10%(于本决议案通过后倘有任何或全部本公司股份经转换为较大或较小数目之本公司股份,该有关总数将予以调整)。 」承董事会命新昌创展控股有限公司董事长汤应潮香港,2019年4月18日附注:1.凡有权出席2019年股东周年大会并于会上表决之本公司股东,均有权委任另一人士作为其受委代表代其出席2019年股东周年大会及表决。

持有两股或以上股份之股东可委派超过一名受委代表代其出席2019年股东周年大会及表决。

受委代表毋须为本公司股东。 投票时,可亲身或由受委代表作出表决。 2.受委代表委任文据必须由委任人或其正式书面授权之授权代表亲笔签署,或如委任人为法团,则必须加盖印鉴或由负责人员或正式授权代表代为亲笔签署。

3.如有关股份为由联名登记持有人持有,则该等联名登记持有人士当中任何一人可亲身或委派受委代表就有关股份于上述2019年股东周年大会或其任何续会投票,犹如其为唯一有权投票者;倘超过一名该等联名持有人亲身或委派受委代表出席上述2019年股东周年大会,则上述人士当中于本公司股东名册就有关股份排名首位人士方有权就有关股份投票。 4.受委代表委任文据及(倘董事会要求)经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本,最迟须于2019年股东周年大会或其任何续会指定举行时间前48小时送达本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司(地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室),方为有效。

5.受委代表委任文据于签立日期起计十二个月届满后失效,惟就原订于该日起计十二个月内举行大会之续会或于该大会或其续会上要求投票表决者除外。 6.交回代表委任表格后,股东仍可亲身出席2019年股东周年大会并于会上投票,于该情况下,有关代表委任表格将视作已撤回论。 7.根据上市规则之规定,就上文第6项决议案项下有关购回授权而刊发之说明函件随附于本公司日期为2019年4月18日之通函内。

8.于2019年股东周年大会上建议重选为董事之退任董事详情载于本公司日期为2019年4月18日之通函附录一。 9.为确保享有出席2019年股东周年大会并于会上投票的权利,本公司将由2019年5月30日(星期四)至2019年6月4日(星期二)(包括首尾两日)暂停办理股份过户,该期间内股份的转让概不受理。 所有过户文件连同有关股票,最迟必须于2019年5月29日(星期三)下午四时正前送达本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司(地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室)。 10.本公司日期为2019年4月18日之通函随附2019年股东周年大会适用之代表委任表格。 11.倘八号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告于大会当日上午八时正后任何时间生效,大会将延期举行。

本公司将会于本公司网站及香港联交所网站刊发公告,以通知股东重新安排之大会日期、时间及地点。 于本通告日期,执行董事为汤应潮先生、吴笑娟女士、汤栢楠先生及陈锦汉先生,及独立非执行董事为袁志平先生、张锭坚先生及梁祐泽先生。

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